Главная Конфликты Где миллионы? Начато расследование пропажи $35 миллионов

Где миллионы? Начато расследование пропажи $35 миллионов

Автор: Abhazia

Издание «Момент Истины» раскрыло детали громкого расследования о мошенничестве. Главным фигурантом стал Морис Анисимов.

Анисимов, представлявшийся надежным управленцем, получил доступ к счетам компании. Владельцев убедили, что крупную сумму необходимо перевести через ряд банков для безопасности. В итоге деньги оказались на личных счетах, после чего сотрудник оборвал все контакты и исчез.

По данным расследования, похищенные средства сотрудник потратил на недвижимость, автомобили и элитные развлечения. Часть денег была выведена через европейские банки, что ставит под сомнение их систему финансового мониторинга.

30 декабря 2024 года власти ОАЭ возбудили уголовное дело. Пока удалось арестовать только 10 млн долларов, остальная сумма, по всей видимости, безвозвратно утеряна. 

Вам также могут быть интересны

Яндекс.Метрика